Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 30 Aprile 2025 alle ore 9,00  presso  la
Sala Riunioni della Banca in Faenza, Piazza della Liberta'  n.  7  e,
occorrendo, in seconda convocazione, Sabato 3 maggio  2025  alle  ore
17,00 presso  il  Palazzetto  dello  Sport  "PalaCattani"  a  Faenza,
Piazzale Tambini n. 5 (zona "Graziola"), per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024. 
  3.  Modifiche  del  Regolamento  assembleare  ed  elettorale   agli
articoli: n. 7 (Verifica degli intervenuti), n. 12 (Discussione),  n.
14 (Organizzazione della votazione), n. 23 (Modalita' di votazione). 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  Sociale,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono  essere  assunte
nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti  fissati  a
detti importi in termini di annualita' della  remunerazione  fissa  e
l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. 
  6. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci. 
  7.  Deliberazione  stipula  Polizze  assicurative  a  favore  degli
esponenti  aziendali  per  responsabilita'  civile  derivante   dalla
carica, infortuni professionali ed extra-professionali, polizza  vita
TCM e invalidita' permanente LTC; copertura costo check-up sanitari. 
  8. Elezione: dei componenti il Consiglio  di  amministrazione;  del
Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; del  Presidente  e
dei componenti il Collegio dei probiviri 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  Sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla
data di svolgimento della stessa,  risultino  iscritti  nel  relativo
libro  almeno  novanta  giorni  prima  di  quello  fissato   per   lo
svolgimento dell'Assemblea stessa. Il Socio puo' farsi  rappresentare
da altro Socio - persona fisica - che non sia Amministratore, Sindaco
o Dipendente della Banca, mediante delega scritta contenente il  nome
del  rappresentante  e  nella  quale  la  firma  del  delegante   sia
autenticata a norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti  alle
Filiali e i relativi Sostituti sono  autorizzati  ad  autenticare  le
predette firme presso  gli  sportelli  della  Banca  negli  orari  di
apertura al pubblico. Ogni Socio cooperatore ha diritto ad  un  voto,
qualunque sia il numero delle azioni  a  lui  intestate  e  non  puo'
ricevere piu' di cinque deleghe. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  La Banca ha  adottato  un  Regolamento  assembleare  ed  elettorale
liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale,  presso  le
succursali  della   Banca   stessa,   nonche'   sul   sito   internet
(www.labcc.it) e  ciascun  Socio  ha  diritto  di  averne  una  copia
gratuita. 
  I documenti il cui deposito presso la sede sociale e'  obbligatorio
saranno disponibili, a termini di legge, oltre  che  presso  la  sede
sociale (Ufficio Segreteria) anche presso le succursali della Banca e
saranno pubblicati sul sito internet della Banca  (www.labcc.it)  ove
ciascun Socio li potra' consultare  e  stampare,  accedendo  all'area
riservata 'Spazio Soci' mediante le proprie credenziali personali. 
  Faenza, 19 marzo 2025 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Gambi 

 
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