Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della Banca del Valdarno Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa e' indetta, in prima convocazione,
per il giorno giovedi' 24 aprile 2025, alle ore 08:15, nei locali
degli uffici della Banca posti in Via Montegrappa n. 4 a San Giovanni
Valdarno (Ar) e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno
sabato 3 maggio 2025, alle ore 15:30, presso l'Auditorium Banca del
Valdarno sito in San Giovanni Valdarno (Ar), via Montegrappa n. 4,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione degli importi eventualmente da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
4. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli
artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
5. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei
probiviri.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci
almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento
dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata da uno dei componenti della
Commissione Elettorale, dal Presidente della Societa', dal Vice
Presidente della Societa', dal Consigliere Designato ai sensi
dell'art. 40 dello Statuto, da un notaio o da altro Pubblico
Ufficiale a cio' per legge autorizzato. Ogni socio puo' ricevere non
piu' di una delega.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso la sede della Banca nei giorni
lavorativi dal lunedi' al venerdi', dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e
dalle ore 14:30 alle 16:30, fino all'apertura dei lavori assembleari.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio ha
diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la sede
sociale, ufficio Segreteria Generale, anche presso le filiali, e sono
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancavaldarno.it., Area
Soci - Assemblea soci 2025), ove ciascun Socio li puo' consultare e
scaricare.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca, chiamando il numero
055 91371.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento
assembleare ed elettorale.
San Giovanni Valdarno, li' 26/03/2025
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianfranco Donato
TX25AAA3420
