Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca  Montepaone
- Credito Cooperativo s.c. e' indetta, in prima convocazione, per  il
30/04/2025, alle ore 18,00, presso la Sede Sociale della  Banca  sita
in Montepaone, Via  Padre  Pio  27,  e  -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 4 maggio 2025, alle  ore  9,30,  presso  la  Sala
Meeting del Villaggio Turistico  Estella,  sito  in  Montepaone  Lido
Viale delle Province 37, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche all'articolo 3 dello Statuto Sociale; 
  2. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  3.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  4. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  6. Determinazione del numero degli amministratori  ai  sensi  degli
artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  7. Nomina di un componente  il  Consiglio  di  amministrazione,  in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi  dell'art.
2386 cod. civ. per l'esercizio 2025. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa', da
un notaio, da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato  dalla  legge,
nonche' dal Direttore Generale, dal Vice  Direttore  Generale,  dalla
Responsabile della Segreteria Generale o  dai  Preposti  di  Filiale,
come deliberato dal Consiglio  di  Amministrazione.  Per  l'autentica
delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il  socio  potra'
rivolgersi alla Segreteria  Generale,  ovvero  presso  le  succursali
della Banca, da lunedi' a venerdi' dalle ore 8.10 alle  ore  13.20  e
dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
  Al riguardo, il relativo modulo che potra'  essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea  dei  soci  e'  disponibile   presso   le   succursali,
scaricabile dal sito internet  www.bancamontepaone.it  -  Area  Soci,
sezione Area Riservata Soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e le succursali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto
ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale  (Segreteria  Generale),  anche  presso  le  filiali  e  sono
pubblicati sul sito internet  della  Banca  (www.bancamontepaone.it),
Area Soci, sezione Area  Riservata  Soci:  (Documenti  assembleari  -
Assemblea  straordinaria  e  ordinaria  2025),  ove  ciascun   Socio,
accedendo  mediante  le  proprie  credenziali  personali,   li   puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando il n. 0967-576941.208. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Montepaone, li' 28/03/2025 

         p. il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                        avv. Giovanni Caridi 

 
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