Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
dell'Adriatico Teramano s.c. e' indetta, in prima convocazione, per
il 30/04/2025, alle ore 10:00, nei locali della Sede Amministrativa
della Banca, in Mosciano Sant'Angelo, via Nazionale per Teramo, n.
14, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 03/05/2025, alle
ore 10:00, presso il Blu Palace Business Center, in Mosciano
Sant'Angelo, Viale Europa n. 23/25, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione degli importi eventualmente da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
5) Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6) Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione, in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art.
2386 cod. civ. per gli esercizi 2025 e 2026;
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' dai Consiglieri di Amministrazione o dai
Responsabili di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso succursali
della Banca nei giorni lavorativi, in orari di apertura al pubblico,
entro e non oltre il secondo giorno precedente la data fissata per
l'Assemblea.
Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere utilizzato per
l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione
all'Assemblea dei soci.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili presso la Sede sociale
(Segreteria generale) e le Filiali della Banca.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria generale, chiamando il numero
085/8071544.0.1.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina della
carica sociale si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento
assembleare ed elettorale.
Mosciano Sant'Angelo, li' 26/03/2025
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Antonino Macera
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