Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' indetta in  prima
convocazione, mercoledi' 30/04/2025 alle  ore  9:00  presso  la  Sede
della Banca in Brescia, via Sostegno n. 58 e,  qualora  nel  suddetto
giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida
costituzione  dell'assemblea,   in   seconda   convocazione,   sabato
10/05/2025 alle ore 15:00 presso il Centro Fiera  di  Brescia  -  via
Caprera n. 5 - Brescia,  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria: 
  1.  Presentazione  e  approvazione  del  bilancio  al   31/12/2024:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2024; 
  4.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  5. Informativa sulla revisione del Regolamento  di  Gruppo  per  la
gestione delle operazioni con soggetti collegati; 
  6.  Polizze  assicurative  a  favore  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci: delibere inerenti e conseguenti; 
  7.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale; 
  8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  9. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  10. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
  11. Modifica del Regolamento Assembleare ed  Elettorale,  ai  sensi
del vigente statuto, dall'art. 1 all'art. 33. 
  Parte Straordinaria: 
  1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente degli articoli:  2,
3, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37,  40,
41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci  cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i  soci
finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'  di  socio.  Ogni
socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni  ad
egli intestate. Il socio impossibilitato a partecipare  all'Assemblea
puo' farsi rappresentare da un altro socio  persona  fisica  mediante
delega scritta compilata a norma di legge e  Statuto.  In  linea  con
quanto stabilito dall'articolo 27.3  dello  Statuto,  il  socio  puo'
farsi rappresentare  da  altro  socio  persona  fisica  che  non  sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'  mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
Amministratori o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'  espressamente
autorizzati  dal  Consiglio  di  Amministrazione.  Ogni  socio   puo'
ricevere fino a tre deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 
  Brescia, 03/04/2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Ubaldo Antonio Casalini 

 
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