Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
Brianza e Laghi e' indetta, in prima convocazione,  per  martedi'  29
aprile 2025 alle ore 9:00, presso la sala convegni "Pierluigi  Maggi"
della sede legale di Alzate Brianza, via IV Novembre 549,  e  qualora
nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale previsto per
la valida costituzione,  in  seconda  convocazione  per  domenica  11
maggio 2025 alle ore 9:30 presso  il  Centro  Espositivo  Lariofiere,
Viale Resegone sn, Erba (CO), per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso esercizio 2024. Approvazione delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione degli importi  eventualmente  da  accordare  in
caso di conclusione anticipata del rapporto di  lavoro  o  cessazione
anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i  limiti
fissati a detti importi in termini di annualita' della  remunerazione
fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; 
  5. Determinazione del numero degli amministratori  ai  sensi  degli
artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  6. Informativa in merito alla nomina di un componente il  Consiglio
di amministrazione. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Vicepresidente vicario, dal Vicepresidente,
dal Direttore, dal Vicedirettore, dai Responsabili delle  filiali  di
Alzate Brianza e di Lesmo e della sede  distaccata  di  Oggiono.  Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,  il
socio potra' recarsi presso gli uffici  della  Banca  nei  giorni  da
lunedi' a venerdi' negli orari di apertura al pubblico.  Al  riguardo
si allega il modulo che  potra'  essere  utilizzato  per  l'eventuale
conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci.
Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale di Alzate  Brianza  (CO)  (Segreteria  Generale  /  Relazioni
Esterne e Soci), la filiale di Lesmo, la sede Distaccata  di  Oggiono
(LC),    e    pubblicati    sul    sito    internet    della    Banca
(www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata  ai  Soci  -  Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2025), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria  Generale  /  Relazioni  Esterne  e  Soci,
chiamando i numeri 031/634243 - 031/634286 - 031/634287  (nei  giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00). 
  Alzate Brianza, 28 marzo 2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    dott. ing. Giovanni Pontiggia 

 
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