Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2025, alle ore 13,00, in prima convocazione, e per il giorno 10
maggio 2025, alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso
l'Auditorium della Sede Amministrativa in Via Aurelia 11 - Donoratico
(LI), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2024
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti
6. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
7. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e
dei Sindaci
8. Costituzione plafond per rimborso/riacquisto strumenti di
capitale, come autorizzato dall'Autorita' di Vigilanza
9. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la
gestione delle operazioni con soggetti collegati
10. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del
vigente Statuto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita'
di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea puo' farsi
rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Societa' a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio puo' ricevere fino a tre deleghe.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.
Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Andrea Ciulli
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