Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso i locali della sede legale siti a Caltanissetta
in via Francesco Crispi n. 25 per il giorno 30/04/2025 alle ore 9:30
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno domenica
18/05/2025 alle ore 16:00 in eventuale seconda convocazione - presso
i locali della Sala Convegni del Gardenia Blu siti a Caltanissetta in
c.da Niscima per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
Parte straordinaria
1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: Art.1 -
Denominazione. Scopo mutualistico; Art.2 - Principi ispiratori; Art.3
- Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo; Art.8 - Limitazioni
all'acquisto della qualita' di Socio Cooperatore; Art.13 - Morte del
Socio Cooperatore; Art.15 - Esclusione del Socio Cooperatore; Art.16
- Liquidazione della quota del Socio Cooperatore; Art.17 - Oggetto
sociale; Art.21 - Capitale sociale; Art. 26 - Convocazione
dell'assemblea; Art.27 - Intervento e rappresentanza in assemblea;
Art.29 - Costituzione dell'assemblea; Art.32 - Assemblea ordinaria;
Art.33 - Verbale delle deliberazioni assembleari; Art.34 -
Composizione del consiglio di amministrazione; Art.35 - Durata in
carica degli amministratori; Art.36 - Sostituzione di amministratori;
Art.37 - Poteri del Consiglio di Amministrazione; Art.40 -
Deliberazioni del consiglio di amministrazione; Art.41 - Verbale
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; Art.44 -
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo; Art.45 -
Composizione del collegio sindacale; Art.46 - Compiti e poteri del
collegio sindacale; Art.48 - Assunzione di obbligazioni da parte
degli esponenti aziendali; Art.49 - Composizione e funzionamento del
collegio dei probiviri; Art.50 - Compiti e attribuzioni del
direttore. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31/12/2024 e
destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del
vigente Statuto, segnatamente: Disposizioni preliminari - Art.1;
Costituzione dell'assemblea - Artt.2, 5, 7, 8, 9, 10; Discussione -
Art.12; Votazioni - Artt.19, 20, 23; Modalita' di candidatura ed
espressione del voto - Artt.24, 25, 26, 27, 28; Requisiti dei
candidati amministratori - Art. 29; Scrutinio dei voti e
proclamazione dei risultati. Chiusura dei lavori assembleari - Art.
31; Disposizioni finali e transitorie - Art.33.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2024.
4. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei
Sindaci. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Governo societario. Informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
7. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la
gestione delle operazioni con soggetti collegati.
8. Elezione del Vicepresidente Vicario, in quota soci Etneo, a
reintegra del Consiglio di Amministrazione.
9. Elezione, in quota Soci Etneo, di un Amministratore a reintegra
del Consiglio di Amministrazione.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca sita in Caltanissetta in via
Francesco Crispi n. 25, la sede distaccata sita a Catania in viale
Odorico da Pordenone n. 19/21, la sede distaccata sita in Sambuca di
Sicilia in corso Umberto I n. 111 e la sede distaccata sita a Palermo
in viale Lazio n. 9 nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.
Caltanissetta, 10/04/2025
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Di Forti
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