Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati all'Assemblea Ordinaria della
Societa', presso Piazza Gae Aulenti n. 12, Milano, alle ore 11:00 del
giorno 29 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, nello
stesso luogo, alle ore 12:00 del giorno 30 aprile 2025 in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.
Delibere inerenti e conseguenti.
2) Destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e
conseguenti.
3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e
determinazione del loro compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione
del loro compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
Per quanto concerne le modalita' di partecipazione all'assemblea,
si fa riferimento a quanto previsto dalla legge e dallo statuto
sociale. Chi intende partecipare all'assemblea dovra' richiedere alla
propria banca depositaria (intermediario) di inviare una
comunicazione (in conformita' alle scritture contabili
dell'intermediario) attestante la legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto; tale comunicazione deve essere
inviata alla Societa' all'indirizzo di posta certificata
coimares@legalmail.it. La comunicazione dell'intermediario dovra'
pervenire alla Societa' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione.
Si informano gli Azionisti che la documentazione inerente a quanto
verra' discusso e deliberato ai sensi del presente ordine del giorno
e' depositata presso la sede della Societa'.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 18.2 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Milano, li' 8 aprile 2025
L'amministratore delegato
dott. Manfredi Catella
TX25AAA3998
