Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria dei Soci e' convocata per  il  giorno  15
maggio 2025, alle ore 16:00 in prima  convocazione,  presso  la  Sede
Sociale in Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15,  e  per  il  giorno  16
maggio 2025  alle  ore  10:00  in  seconda  convocazione,  presso  la
medesima Sede, per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente degli articoli: 2.2
(Principi ispiratori), 3 (Adesione al Gruppo  Bancario  Cooperativo),
8.1 (Limitazioni all'acquisto della qualita' di  Socio  Cooperatore),
13.1  (Morte  del  Socio  Cooperatore),  15  (Esclusione  del   Socio
Cooperatore), 16.6 (Liquidazione della quota del Socio  Cooperatore),
17 (Oggetto sociale), 21.3 (Capitale sociale), 25.1 (Organi sociali),
26.4 (Convocazione dell'Assemblea), 27 (Intervento  e  rappresentanza
in Assemblea), 29.1 (Costituzione  dell'Assemblea),  32.3  (Assemblea
ordinaria),  33.2  (Verbale  delle  deliberazioni  assembleari),   34
(Composizione del  Consiglio  di  Amministrazione),  37  (Poteri  del
Consiglio di Amministrazione), 40.2 (Deliberazioni del  Consiglio  di
Amministrazione), 41.1 (Verbale delle deliberazioni del Consiglio  di
Amministrazione),  44  (Composizione  e  funzionamento  del  Comitato
Esecutivo), 45 (Composizione del Collegio Sindacale), 46  (Compiti  e
poteri del Collegio Sindacale), 48.1 (Assunzione di  obbligazioni  da
parte degli Esponenti aziendali), 49  (Composizione  e  funzionamento
del  Collegio  dei  Probiviri),  50  (Compiti  e   attribuzioni   del
Direttore) e  56  (Disposizioni  transitorie).  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  2) Rinuncia alla ricostituzione della riserva di rivalutazione gia'
interamente utilizzata a copertura perdite. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  La  Banca  di  Cherasco  ha  deciso  di  avvalersi  della  facolta'
stabilita  dal  decreto-legge  27  dicembre  2024,  n.  202,  recante
disposizioni urgenti in materia di termini normativi, convertito  con
modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n.  15,  che  prevede  la
ulteriore proroga  della  validita'  della  norma  che  consente  che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga  esclusivamente  tramite
il Rappresentante Designato ai  sensi  dell'articolo  135-undecies  e
undecies-1 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione  fisica
da  parte  dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento  delle  deleghe  al
Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di  legge
e di Statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili ad
uno stesso soggetto. 
  I  Soci  non  potranno  partecipare  a  tale  Assemblea  con  mezzi
elettronici, ne' votare per  corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti
diversi dal Rappresentante Designato. 
  In linea con le previsioni normative vigenti, gli Amministratori, i
Sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  Soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci Cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello  fissato  per
l'Assemblea ed i Soci  Finanziatori  dalla  data  di  acquisto  della
qualita' di Socio. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
Statuto prevede che, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria
e' valida con l'intervento di almeno un terzo  dei  Soci  mentre,  in
seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei Soci. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato 
  La Banca ha designato lo Studio Segre  S.r.l.  (il  "Rappresentante
Designato"), con sede  legale  in  Torino,  Via  Valeggio  41,  quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies e undecies-1
del TUF. 
  I Soci  della  Banca  legittimati  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire  in  Assemblea
esclusivamente a  mezzo  del  Rappresentante  Designato,  conferendo,
senza alcun onere a loro carico (salvo  le  spese  di  trasmissione),
apposita delega a Studio Segre S.r.l., contenente istruzioni di  voto
sulle materie all'ordine del giorno. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet   all'indirizzo   www.bancadicherasco.it    nella    Sezione
"Assemblea straordinaria 2025" e presso  la  Sede  sociale,  le  Sedi
distaccate e le Filiali della Banca. 
  Predetta  documentazione,  unitamente  a  copia  sottoscritta   del
documento di identita' ed, in caso di persona diversa  dalla  persona
fisica, della documentazione comprovante  i  poteri  di  firma,  deve
essere fatta pervenire entro la  fine  del  2°  (secondo)  giorno  di
mercato aperto antecedente alla data dell'Assemblea anche in  seconda
convocazione (vale a dire entro le ore  23:59  del  13  maggio  2025,
quanto alla prima convocazione, ovvero entro  le  ore  23:59  del  14
maggio 2025, in relazione alla seconda convocazione) con le  seguenti
modalita': 
  i)    trasmissione    all'indirizzo    di     posta     certificata
segre@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Straordinaria Banca  di
Cherasco  2025")   di   copia   riprodotta   informaticamente   (PDF)
sottoscritta con  firma  elettronica  qualificata  o  digitale  dalla
casella di posta  elettronica  certificata  o  di  posta  elettronica
ordinaria del Socio titolare del diritto di voto; 
  ii)    trasmissione    all'indirizzo    di    posta     certificata
segre@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Straordinaria Banca  di
Cherasco  2025")   di   copia   riprodotta   informaticamente   (PDF)
sottoscritta con firma autografa dalla casella di  posta  elettronica
certificata o posta elettronica  ordinaria  del  Socio  titolare  del
diritto di voto; in tal caso dovra'  essere  trasmesso  un  documento
d'identita' in corso di validita'; 
  iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Studio
Segre S.r.l., via Valeggio, n. 41  -  10129  Torino  (Rif.  "  Delega
Assemblea Straordinaria Banca di Cherasco 2025"); oppure 
  iv)  consegna  del  documento  cartaceo  sottoscritto   con   firma
autografa, in  busta  chiusa  con  all'esterno  la  dicitura  "Delega
Assemblea Straordinaria Banca di  Cherasco  2025",  sottoscritta  sui
lembi dal delegante, presso la Sede sociale, le Sedi  distaccate,  le
Filiali della Banca, previo rilascio al Socio di una ricevuta che  ne
attesti la presa in carico da parte  dell'addetto  della  Banca.  Nei
casi di consegna a personale addetto della  Banca,  l'identificazione
del Socio potra' essere onere del personale  deputato  purche'  della
verifica sia dato atto sulla busta. 
  Entro il medesimo termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
potranno essere modificate o  revocate,  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio. 
  Il modulo di delega indica nel dettaglio gli argomenti che  saranno
posti in votazione. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
e' possibile contattare  le  Sigg.e  Modena  o  Pedulla'  via  e-mail
all'indirizzo studio@segre.it  o  segre@legalmail.it  o  al  seguente
numero telefonico 0115517. 
  Come indicato nel modulo di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota
in  modo  da  esse  difforme.  Fino  all'Assemblea  ha   obbligo   di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. 
  Facolta' dei Soci 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta', per i Soci legittimati ad intervenire e  votare
in Assemblea, di porre domande sulla materia all'ordine  del  giorno,
tramite specifica richiesta  sul  sito  www.bancadicherasco.it  nella
Sezione "Assemblea  straordinaria  2025"  o  via  mail  all'indirizzo
straordinaria@bancadicherasco.it. 
  La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle  domande  aventi
lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte  alle  domande
eventualmente   presentate,   saranno   rese    pubbliche    mediante
pubblicazione  delle   stesse   sul   sito   internet   della   Banca
all'indirizzo     www.bancadicherasco.it,     sezione      "Assemblea
straordinaria 2025". 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  - la presentazione delle domande da parte dei  Soci  deve  avvenire
entro 8 giorni precedenti la prima convocazione (entro le  ore  23:59
del 7 maggio 2025); 
  - il riscontro sara' fornito entro 4  giorni  precedenti  la  prima
convocazione (entro le ore 23:59 del 11 maggio 2025). 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la Sede sociale,  le  Sedi  distaccate  e  le  Filiali,  entro
quindici giorni antecedenti l'Assemblea e sara'  pubblicata  altresi'
sul sito internet della Banca  all'indirizzo  www.bancadicherasco.it,
sezione "Assemblea straordinaria 2025". 
  Sara' inoltre possibile  richiedere  l'invio  della  documentazione
tramite specifica richiesta  sul  sito  www.bancadicherasco.it  nella
Sezione "Assemblea  straordinaria  2025"  o  via  mail  all'indirizzo
straordinaria@bancadicherasco.it. 
  Informativa post - assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della  Banca  un  breve  resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Olivero Giovanni Claudio 

 
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