Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria
dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Societa' per azioni (di
seguito anche "BPAA" e "Banca") in convocazione unica per mercoledi'
15/04/2026 alle ore 17:00, presso i locali assembleari all'uopo
allestiti a 39012 Merano - Kurhaus, corso Liberta' 31, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio 2025:
1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio 2025.
1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e distribuzione del
dividendo.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie.
3. Regolamento disponibilita' di tempo e limiti al cumulo degli
incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio
2026-2028.
5. Determinazione del compenso annuale e delle indennita' di
presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il
triennio 2026-2028.
6. Relazione in merito alle Politiche di Remunerazione e
Incentivazione 2026 e ai compensi corrisposti nell'esercizio
precedente. Piano di compensi 2026 in attuazione delle Politiche di
Remunerazione.
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi
2028-2036 e determinazione del relativo corrispettivo.
Documentazione sui punti all'Ordine del giorno: La documentazione
inerente agli argomenti posti all'Ordine del giorno sara' messa a
disposizione presso la Sede legale della Banca e sul sito internet
della Banca www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci
nonche' nel meccanismo di stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com nei termini di legge.
Svolgimento dell'Assemblea: Lo svolgimento dell'Assemblea e'
disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari e dalle
previsioni di questo Avviso di convocazione.
Diritto di intervento e voto in Assemblea: Possono intervenire in
Assemblea (ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della
Finanza) coloro che risulteranno titolari dei diritti di voto al
termine della giornata contabile del 02/04/2026 (record date) e per i
quali sia pervenuta a BPAA la comunicazione effettuata dalla banca
depositaria delle azioni.
I soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire in
Assemblea.
Per le azioni in deposito presso banche diverse da Banca Popolare
dell'Alto Adige, i titolari dei diritti di voto dovranno richiedere
la trasmissione della Comunicazione attestante la legittimazione di
intervento e voto in Assemblea entro il 10/04/2026.
Per le azioni in deposito presso BPAA l'attestazione e' assolta
dalla Banca stessa.
In alternativa, la Comunicazione attestante la legittimazione di
intervento e voto in Assemblea puo' essere consegnata dal soggetto
legittimato entro l'inizio dei lavori assembleari.
Ordine del giorno 1.2: Distribuzione del dividendo: Hanno diritto
alla distribuzione del dividendo gli azionisti che detengono l'azione
BPAA alla data del 15/04/2026, che verra' liquidata con data valuta
22/04/2026.
Ordine del giorno 4: Nomina del Consiglio di amministrazione per il
triennio 2026-2028: L'Assemblea del 15/04/2026 elegge con voto di
lista il Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. Si
applicano gli articoli 20 e 21 dello statuto sociale.
Le liste dei candidati sono conformate, preferibilmente, al modulo
pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-2026 ovvero
forniscono, con testo libero, le medesime informazioni.
Le liste dei candidati alla carica di consigliere devono essere
depositate presso la Sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige,
complete delle candidature e della documentazione richiesta ai sensi
della normativa di legge, regolamentare e statutaria. Ai fini del
regolare deposito ogni lista deve essere firmata da un numero di
azionisti presentatori che detengono, insieme, almeno numero 504.984
azioni (1% del capitale sociale). La firma degli azionisti
presentatori dev'essere autenticata da notaio oppure apposta innanzi
a un dipendente Banca Popolare dell'Alto Adige a cio' abilitato. Gli
azionisti presentatori che si rivolgono a Banca Popolare dell'Alto
Adige sottoscrivono avanti un dipendente con profilo professionale
- nelle Filiali: Titolare di filiale, Responsabile Centro
Corporate, Responsabile Centro Private ovvero
- presso la Sede legale: Responsabile Affari societari e legali,
Responsabile Compliance.
Il deposito delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore
16:00 di martedi' 31/03/2026 per mezzo di:
- consegna di originale cartaceo, presso la Sede sociale, Affari
societari e legali, oppure
- posta elettronica certificata all'indirizzo
segreteriadirezione@pec.volksbank.it.
Affari societari e legali verifica la completezza e regolarita'
formale delle liste presentate, certificandone la valida
presentazione con assegnazione del numero progressivo di deposito. Le
liste validamente presentate saranno pubblicate il 01/04/2026 sul
sito su www.volksbank.it/assemblea-2026 e possono essere consultate
dagli azionisti presso la sede sociale della Banca, Affari societari
e legali, fino alle ore 17:00 di lunedi' 13/04/2026.
Conferimento di delega: I titolari di diritti di voto possono farsi
rappresentare in Assemblea conferendo delega nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Per il conferimento della delega i deleganti possono utilizzare
alternativamente:
- il modulo di delega disponibile sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci;
- il modulo di delega disponibile presso le filiali della Banca
(solo per azioni in deposito presso BPAA);
- ogni altra scrittura in forma libera completa delle informazioni
richieste dalla legge (delega rilasciata in forma scritta con
indicazione dell'Assemblea soci cui si riferisce, recante il
nominativo del delegato e del delegante, datata e sottoscritta da
quest'ultimo).
La delega deve essere firmata:
- in caso di soci minorenni, da entrambi i genitori;
- in caso di soci inabilitati, dal tutore;
- in caso di soci enti o societa', dal rappresentante legale;
- in caso di azioni in comproprieta' (per esempio successioni), da
tutti i comproprietari, anche se il delegato e', egli stesso,
comproprietario.
La delega deve essere consegnata in originale all'atto della
registrazione in ingresso all'Assemblea, completa della
documentazione relativa ai poteri di rappresentanza del delegante e
alle situazioni di comproprieta'. Il delegato puo', in luogo
dell'originale, consegnare alla Banca una copia della delega,
attestandone sotto la propria responsabilita' la conformita'
all'originale e l'identita' del delegante.
E' possibile notificare preventivamente la delega alla Banca a
mezzo posta elettronica all'indirizzo assemblea2026@volksbank.it
entro il 13/04/2026.
Si rammenta che ogni delegato non puo' rappresentare in assemblea
piu' di 200 (duecento) soci.
Per attestare il diritto di intervento e voto e' sempre necessaria
la Comunicazione rilasciata dalla banca depositaria come indicato al
precedente paragrafo "Diritto di intervento e voto in Assemblea".
Accesso all'Assemblea: L'accesso all'Assemblea soci e' possibile a
partire dalle ore 16:00 di mercoledi' 15/04/2026.
I titolari di diritti di voto devono esibire:
- un documento di identita' in corso di validita';
- il contrassegno di legittimazione all'intervento e voto (il
"Contrassegno") che viene rilasciato all'atto della registrazione in
ingresso ai locali assembleari.
Si rammenta che le deleghe e la documentazione attestante la
rappresentanza legale devono essere consegnate al primo ingresso in
Assemblea.
Per agevolare le operazioni di registrazione e ammissione
all'Assemblea, si invitano i soci, le cui azioni sono in deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, ad esibire il codice a barre
contenuto nell'invito ricevuto per e-mail.
Capitale sociale, azioni con diritto di voto e maggioranze: Il
capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, interamente
versato, e' pari a euro 201.993.752 ed e' suddiviso in numero
50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle
azioni ordinarie da' diritto a un (1) voto ad eccezione delle azioni
proprie tenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto e'
sospeso. Il numero delle azioni prive di diritto di voto e'
pubblicato su www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo
all'esito dell'ultima asta di negoziazione che precede la data
dell'Assemblea ed e' comunicato in Assemblea soci.
In convocazione unica l'Assemblea ordinaria:
- e' validamente costituita qualunque sia la parte di capitale
sociale presente o rappresentato in Assemblea;
- delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
diritti di voto presenti in Assemblea, anche per delega o in
rappresentanza legale, eccetto per la nomina dei consiglieri, cui si
applicano le modalita' previste dallo Statuto sociale per il voto di
lista; le nomine senza vincolo di lista sono votate a maggioranza
relativa.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.
Questo Avviso e' pubblicato il giorno 05/03/2026 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle
inserzioni, sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci e sul sito
internet del meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalita' di legge.
Per Informazioni sulla partecipazione all'Assemblea i soci possono
scrivere all'indirizzo e-mail assemblea2026@volksbank.it o telefonare
al numero verde 800 585 600.
L'indirizzo della sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige
S.p.A. e': via del Macello 55, 39100 Bolzano.
Bolzano, 27/02/2026
Il presidente del consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner
TX26AAA2009
