Convocazione di assemblea 
 

  Gli Azionisti sono convocati all'Assemblea della societa' Humanitas
Istituto Clinico Catanese S.p.A., presso la sede della Humanitas  SpA
in Via Manzoni, 113 - 20089 Rozzano (Milano),  il  giorno  13  aprile
2026 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno
14 aprile 2026, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente Ordine
del Giorno: 
  1.Esame ed  approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  al
31.12.2025,  relazione  sulla  gestione,   relazione   del   Collegio
Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del
numero dei componenti e della durata in carica; 
  3.Determinazione del compenso a favore degli amministratori; 
  4.Nomina del  collegio  sindacale  e  determinazione  del  relativo
compenso; 
  5.Nomina della societa' di revisione e determinazione del  relativo
compenso. 
  Sara' consentita la partecipazione all'Assemblea in audioconferenza
ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale. Gli interessati dovranno
comunicare il proprio  indirizzo  e-mail  per  la  partecipazione  in
audioconferenza           al           seguente            indirizzo:
amministratore.delegato@humanitas.it. 

                            Il presidente 
                        dott. Luciano Ravera 

 
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