Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 29 aprile 2026 alle ore 9:30, in Roma Via  Nazionale  n.  190,
presso il "Centro convegni" della Banca  d'Italia,  per  discutere  e
deliberare sull'Ordine del giorno sotto riportato. Non raggiungendosi
il numero legale, l'Assemblea sara' tenuta in seconda convocazione il
successivo giorno 30 aprile 2026, alla  stessa  ora  e  nel  medesimo
luogo. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli  azionisti  che
risultino iscritti nel Libro dei soci  almeno  novanta  giorni  prima
della data fissata per l'Assemblea stessa. Per  l'approvazione  degli
argomenti  sottoposti  all'Assemblea,  i  Soci  potranno  votare  con
modalita' elettronica (come  previsto  dall'art.  19  dello  Statuto)
dalle ore 8:00 del 6 aprile 2026 alle ore 18:00 del 28 aprile 2026. I
Soci che non si siano avvalsi del voto  elettronico  potranno  votare
con  schede  cartacee,  anche  a  mezzo   di   delega,   nel   giorno
dell'Assemblea. 
  ORDINE DEL GIORNO 
  ASSEMBLEA ORDINARIA 
  1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2025,  corredato  dalle
Relazioni degli Amministratori  sulla  gestione,  della  Societa'  di
Revisione  e  del  Collegio  Sindacale  sul  bilancio  di  esercizio;
Proposte  del  Consiglio  di   Amministrazione,   come   di   seguito
dettagliate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  A   norma   dell'art.   15   dello   Statuto,   il   Consiglio   di
Amministrazione, con il parere  favorevole  del  Collegio  Sindacale,
propone la destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 a: 
  riserva ordinaria euro 4.500.000,00 (10,18%); 
  riserva straordinaria euro 2.250.000,00 (5,09%); 
  riserva acquisto o rimborso azioni parte libera  euro  2.454.216,65
(5,55%); 
  riserva perequazione dividendi euro 3.897.619,11 (8,82%); 
  dividendi su  n.  15.066.509  azioni  di  proprieta'  dei  Soci  al
31.12.2025, per un importo  complessivo  pari  a  euro  24.106.414,40
(54,53%); 
  riserva ROA euro 7.000.000,00 (15,83%); 
  totale utile netto euro 44.208.250,16 (100,0%). 
  Il Consiglio di  Amministrazione,  con  il  parere  favorevole  del
Collegio Sindacale, propone di corrispondere  un  dividendo  unitario
pari ad euro 1,60 ad azione in possesso dei Soci al 31 dicembre  2025
(15.066.509 azioni) per un importo complessivo di euro 24.106.414,40.
Dopo l'approvazione del bilancio,  sulla  base  della  corrispondente
nuova situazione patrimoniale, il  sovrapprezzo  di  ciascuna  azione
della Cassa viene fissato in euro 40,00 ottenuto dividendo il  totale
delle riserve patrimoniali di seguito  riportate,  comprensive  delle
assegnazioni sopra indicate, per il numero delle azioni  (15.066.626,
incluse le azioni proprie in portafoglio) al 31 dicembre 2025. 
  In conseguenza  dell'assegnazione  dell'utile  sopra  indicata,  la
consistenza delle riserve si attesta rispettivamente come segue: 
  riserva ordinaria euro 111.600.000,00; 
  riserva straordinaria euro 58.750.000,00; 
  riserva sovrapprezzo azioni euro 207.307.220,22; 
  riserva acquisto o rimborso azioni parte libera euro 74.403.096,13; 
  riserva  acquisto  o  rimborso  azioni  -  parte  utilizzata   euro
150.604.723,65; 
  totale euro 602.665.040,00. 
  In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione  C.S.R.
dopo l'approvazione del bilancio risultera'  cosi'  composto:  valore
nominale euro 5,00; sovrapprezzo euro  40,00;  valore  plateale  euro
45,00. 
  Il  Consiglio   di   Amministrazione   tenuto   conto   che,   dopo
l'assegnazione  dell'utile,   la   riserva   ROA   ammonta   a   euro
35.536.320,00, propone  che  il  limite  massimo  di  spesa  per  gli
interventi mutualistici di cui  al  Regolamento  Opere  Assistenziali
(ROA) per il periodo 1° maggio 2026 - 30 aprile 2027 sia incrementato
fino a euro 6.300.000,00, pari  a  circa  il  17,8  per  cento  della
riserva stessa. 
  Il Consiglio di Amministrazione propone di devolvere in  interventi
ordinari di beneficenza per il 2026 fino a un importo massimo di euro
250.000,00. 
  Ai sensi dell'art. 29, comma 18, dello  Statuto,  il  Consiglio  di
Amministrazione propone che la  remunerazione  degli  Amministratori,
per il periodo maggio 2026 - aprile 2027, sia  costituita  unicamente
da un compenso fisso  annuo  lordo  di  euro  12.000,00  per  ciascun
Amministratore e di euro 40.000,00 per il Presidente. 
  Ai sensi dell'art. 35, comma 2, dello Statuto, il Consiglio propone
che,  per  l'intero  periodo  di  durata  del  mandato  del  Collegio
Sindacale 2026-2029, l'emolumento annuo lordo di ciascuno dei sindaci
sia pari a euro 12.000,00. 
  Ai sensi dell'art. 29, comma 19, e dell'art.  35,  comma  2,  dello
Statuto, il Consiglio di Amministrazione propone che, per il  periodo
maggio 2026 - aprile 2027, il rimborso delle spese per Consiglieri  e
Sindaci avvenga, su presentazione di idonea  documentazione,  secondo
le seguenti regole: spese  di  viaggio  e  trasporto:  aereo  (classe
economica  e  voli  di  linea),  treno  (1^   classe   ed   eventuali
supplementi),  mezzi  propri  (da  riconoscere  secondo  la   tariffa
chilometrica prevista dalla Banca d'Italia per il  proprio  personale
fino a un massimo di 200 km a tratta ovvero tramite  rimborso  di  un
importo  pari  al  biglietto  ferroviario  di   1^   classe),   taxi,
autonoleggio con conducente per trasporto urbano e  per  collegamenti
con stazioni, aeroporti e porti; spese alloggio: massimo euro  260,00
giornalieri; spese vitto: massimo euro 50,00 a pasto. 
  Per i casi non previsti interviene il Consiglio di  Amministrazione
con apposita delibera, sentito il parere del Collegio Sindacale. 
  2.  Elezione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale ai sensi degli artt. 29 e 35 dello Statuto, per il triennio
2026 - 2029. 
  L'elezione dei componenti del Consiglio di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale avviene sulla base di liste. 
  LISTA N. 1 FALBI-SIBC PER I SOCI CSR 
  Consiglio di Amministrazione: 1.  Castaldi  Giovanni;  2.  Viscardi
Anna Maria; 3. Pagano Alfredo; 4. Cecchi Loriano; 5. Cantoni Claudia;
6. Quintiliani Fabio; 7. Genchi Antonino; 8. Bolla Stefano; 9. Vicini
Simona. 
  Collegio Sindacale: 1. Paneni Laura; 2. Di Salvo  Carlo;  3.  Gomes
Nicola; 4. Giuffrida Francesco Paolo; 5. Falanga Gabriella. 
  LISTA N. 2 CSR: PIU' VALORE, PIU' SERVIZI 
  Consiglio di Amministrazione: 1. Vacca Ciro; 2. Giglio Virginia; 3.
Rotili Marco; 4. Focker Fulvia; 5.  Cinque  Antonio;  6.  Perticaroli
Letizia; 7. Casavecchia Fabio; 8.  Esposito  Lorenzo;  9.  Coppolella
Lucia Antonia. 
  Collegio Sindacale:  1.  Maimone  Mara;  2.  Meliota  Giuseppe;  3.
Catelani Edoardo; 4. Nuccetelli Emanuela; 5. Chirico Francescopaolo. 
  A norma dell'art. 29 dello Statuto, comma 9,  dalla  lista  che  ha
ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, rispettando  l'ordine
progressivo con il  quale  sono  elencati  nella  lista  stessa,  sei
candidati che soddisfano i requisiti di composizione di cui al  comma
6  e  che  assumono  la  carica  di  amministratore.  Le  cariche  di
Presidente  e  di  Vice  presidente  spettano,  rispettivamente,   ai
candidati presenti al primo e al secondo posto  della  lista  che  ha
ottenuto il maggior numero di voti. 
  Gli ulteriori tre membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  sono
individuati secondo le regole di cui al comma 10 dell'art.  29  dello
Statuto. 
  A norma dell'art. 35 dello Statuto, commi 9 e 10, dalla  lista  che
ha ottenuto il  maggior  numero  di  voti  sono  tratti  due  sindaci
effettivi e un sindaco supplente e dalla seconda lista per numero  di
voti sono tratti il Presidente del Collegio Sindacale  e  un  sindaco
supplente. Per ciascuna lista,  i  sindaci  sono  tratti  rispettando
l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa. 
  Il Bilancio - completo della Relazione degli  Amministratori  sulla
gestione, delle Relazioni della Societa' di revisione e del  Collegio
Sindacale sul bilancio di esercizio - e le liste dei candidati valide
per il rinnovo degli Organi sociali,  con  i  curricula  vitae,  sono
depositati presso gli Uffici centrali della CSR, in Roma  Via  Cavour
71 e archiviati digitalmente e pubblicati nel sito internet della CSR
www.csrpbi.it. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Giovanni Castaldi 

 
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