Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno mercoledi' 27 aprile 2026, ore 18,00 presso il  palazzo  Rocca
dei Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO) -  Corso  Liberta'
53, e, occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  28  aprile
2026, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)  Esame  del  Bilancio  di  Esercizio  chiuso  al  31.12.2025   e
deliberazioni conseguenti. 
  2) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del  relativo
compenso. 
  3) Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  del  relativo
compenso. 
  4) Nomina della Societa' di revisione e determinazione del relativo
compenso. 
  5) Delibera di compravendita  di  azioni  proprie  ai  sensi  degli
articoli 2357 e 2357-ter cod. civ.. 
  6) Varie ed eventuali. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                           Gerardo Meridio 

 
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