Sede in Orio al Serio (Bergamo), via Aldo Moro, 5
    Capitale sociale L. 900.000.000 versato
    Iscritta al Tribunale di Bergamo reg. soc. n. 7288, vol. n. 6437
    Codice fiscale n. 00222540163
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso la sede in Orio al Serio, via Aldo Moro n. 5, per il
 giorno 11 aprile 1990 alle ore 16,30 ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 12 aprile 1990 alle ore 11,30 nello stesso
 luogo, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Integrazione dell'oggetto sociale comprendendovi la facolta'
 di stipulare contratti di associazione in partecipazione per affari
 aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (art. 2
 statuto);
      2. Determinazione di un numero variabile tra un minimo e un
 massimo degli amministratori componenti il Consiglio e soppressione
 della facolta' di nomina diretta di consiglieri delegati da parte
 dell'assemblea (art. 11 statuto).
    Parte ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1989; deliberazioni di cui all'art.
 2364 n. 1, 2 e 3 del Codice civile.
      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 dicembre
 1962, n. 1745, possono intervenire all'assemblea gli azionisti che
 abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima
 di quello fissato per l'assemblea presso la Banca Popolare di
 Bergamo, sedi di Bergamo e di Milano, oppure presso la sede sociale.
    Orio al Serio, 5 marzo 1990
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. Dario Della Volta
C-4091 (A pagamento).