Sede legale in Mandello Lario (Como), via Al Bellano n. 18
    Capitale sociale L. 3.300.000.000 interamente versato
    Tribunale di Lecco reg. soc. n. 11092
      I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 straordinaria presso lo studio del notaio dott. Manetto Fabbroni in
 Lecco, piazza Manzoni n. 23 per il 30 marzo 1990 alle ore 10, ed
 occorrendo, in seconda convocazione per il 6 aprile 1990 stesso luogo
 ed ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
    1.  Spostamento chiusura esercizio sociale;
    2.  Trasferimento della sede sociale;
    3.  Modifica denominazione sociale;
      4. Proposta di fusione per incorporazione della Tekno Werke -
 S.p.a., con sede in Colico;
    5.  Eventuale copertura perdite;
      6. Aumento del capitale sociale da L. 3.300.000.000 a L.
 5.600.000.000 di cui L. 300.000.000 al servizio della fusione e L.
 2.000.000.000 da collocarsi a pagamento;
    7.  Condizioni e modalita' della fusione;
    8.  Conseguente modifica statutaria;
    9.  Delibere inerenti e conseguenti;
    10.  Varie ed eventuali.
    Parte ordinaria:
    1.  Sostituzione dei membri del Collegio sindacale dimissionari;
    2.  Ratifica del consigliere delegato;
    3.  Nomina di procuratori;
    4.  Varie ed eventuali.
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza abbiano
 effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede
 sociale.
    Li', 2 marzo 1990
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il consigliere delegato: ing. Vito Ameli
C-4186 (A pagamento).