Sede legale in Colico (Como), via Nazionale Nord n. 9/A
    Capitale sociale L. 300.000.000 interamente versato
    Tribunale di Lecco reg. soc. n. 10637
      I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 straordinaria presso lo studio del notaio dott. Manetto Fabbroni in
 Lecco, piazza Manzoni n. 23 per il 30 marzo 1990 alle ore 10, ed
 occorrendo, in seconda convocazione per il 6 aprile 1990 stesso luogo
 ed ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Proposta di fusione mediante incorporazione nella F.lli
 Poletti - S.p.a., con sede in Mandello Lario (Como);
    2.  Condizioni e modalita' della fusione;
    3.  Delibere inerenti e conseguenti;
    4.  Sostituzione membri del Collegio sindacale dimissionari;
    5.  Varie ed eventuali.
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza abbiano
 effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede
 sociale.
    Li', 2 marzo 1990
    p. Il Consiglio di amministrazione:
    (firma illeggibile)
C-4187 (A pagamento).