Sede sociale Trento, via Oss Mazzurana, 63
    Capitale sociale L. 10.000.000.000 interamente versato
    Iscritta alla Cancelleria commerciale
    del Tribunale di Trento n. 3170 reg. soc.
    Codice fiscale 00319919229
      Estratto della delibera di assemblea straordinaria dei soci in
 data 20 marzo
    1992 verbalizzata a rogito notaio dott. Piccoli Paolo in Trento
    n. 11294/2362 di rep.
      La delibera di fusione e' stata iscritta presso il registro
 delle imprese del Tribunale di Trento il 6 maggio 1992 al n. 2506
 d'ordine.
      L'assemblea straordinaria ha deliberato all'unanimita': di
 approvare il progetto di fusione depositato dall'organo
 amministrativo della societa' Banca Calderari S.p.a. in data 16
 gennaio 1992 n. 275 d'ordine;
      di addivenire alla fusione per incorporazione nella societa'
 Banca Calderari S.p.a con sede in Trento, via Oss Mazzurana 63,
 codice fiscale 00319010229, iscritta presso la cancelleria
 commerciale del Tribunale di Trento al n. 3170 reg. soc. e 24 vol.
 nella societa' Immca S.r.l. con sede in Bolzano, via Mendola n. 49/B,
 codice fiscale 01367760210, iscritta presso la Cancelleria del
 Tribunale di Bolzano ai nn. 15399 reg. soc. e 15858 fasc., con
 effetto dalla data di stipula dell'atto di fusione e con decorrenza
 ai fini amministrativi, contabili e fiscali dal 1 gennaio 1992;
      di prendere atto che la fusione in esame si produrra' senza
 alcuna modificazione dello Statuto della societa' incorporante dal
 momento che il capitale della societa' incorporanda, risulta
 interamente posseduto dalla stessa societa' incorporante fin dalla
 data del precitato deposito del progetto di fusione;
      di conferire espresso mandato al rappresentante della societa'
 di dare esecuzione alla fusione in perfetta aderenza al progetto qui
 approvato costituendosi, anche a mezzo di procuratore speciale, nel
 pubblico atto di fusione, sottoscrivendo tutte le clausole necessarie
 ed opportune per il compimento dell'operazione.
    Trento, 7 agosto 1992
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    De Pretis avv. Giustiniano
C-23974 (A pagamento).