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Sede in Valdaora, via Stazione, 9 Capitale sociale L. 1.165.000.000 interamente versato Tribunale di Bolzano ai numeri 17383/17842 I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria che avra' luogo alle ore 16,30 del giorno 27 luglio 1993, presso l'ufficio del notaio Maria Teresa Riedi, via Duca Sigismondo, 39031 Brunico in prima convocazione, alle ore 16,30 del giorno 28 luglio 1993 in seconda convocazione per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Proposta di fusione mediante incorporazione della 'Alpi Casseforme S.p.a.' con sede a Valdaora, nella societa' 'Alpi International S.p.a.' e approvazione del relativo progetto; 2. Conferimento di delega per la stipula dell'atto di fusione; 3. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.165.000.000 interamente versato a L. 1.237.000.000 mediante conferimento di beni in natura e determinazione del relativo sovraprezzo; 4. Proposta di aumento del capitale sociale da lire 1.237.000.000 a lire 2.402.000.000, in via gratuita, mediante utilizzo del fondo sovrapprezzo, con conseguente modifica del rapporto di cambio per il prestito obbligazionario convertibile e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto; 5. Proposta di adozione di una nuova denominazione 'Alpi S.p.a.' in tedesco 'Alpi AG'. Per intervenire all'assemblea valgono le norme di legge e di statuto. Il presidente del Consiglio di amministrazione: ing. Niels Hollmann S-12820 (A pagamento).