MANGIMI CONTINENTAL - S.p.a.
      Delibera di approvazione del progetto di fusione per
 incorporazione nella Veronesi Verona S.p.a. della societa' Mangimi
 Continental S.p.a.
      Dati inerenti al progetto di fusione per incorporazione nella
 Veronesi Verona S.p.a. della societa' Mangimi Continental S.p.a. ai
 sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile:
      1. Societa' incorporante: Veronesi Verona S.p.a. con sede in
 Verona-Quinto, via Valpantena n. 18/g; Societa' incorporata: Mangimi
 Continental S.p.a. con sede in Sandrigo (Vicenza), alla via
 Chizzalunga n.14.
      2. Lo statuto della societa' incorporante dopo la fusione per
 incorporazione sara' quello allegato sub 'B'.
      3.4.5. La suddetta fusione per incorporazione della societa'
 Mangimi Continental S.p.a. non dara' luogo ad emissione di azioni, in
 quanto l'incorporante ha il possesso dell'intero capitale sociale
 della societa' incorporanda.
      6. Le operazioni della incorporanda Mangimi Continental S.p.a.
 saranno imputate al bilancio della Veronesi Verona S.p.a. a decorrere
 dalla data di stipula dell'atto di fusione.
      7. Non esistono particolari trattamenti riservati ai soci o ai
 portatori di titoli diversi dalle azioni.
      8. Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli
 amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
      Il presente atto e' stato omologato dai Tribunali di Verona e
 Vicenza.
    p. Veronesi Verona S.p.a.
    L'amministratore unico: dott. Giordano Veronesi
    p. Mangimi Continental S.p.a.
    L'amministratore unico: dott. Giordano Veronesi
C-17347 (A pagamento).