Sede in Rovigo, via dell'Artigianato n. 36
    Capitale sociale L. 5.000.000.000
    Registro societa' Tribunale di Rovigo n. 4693
    Registro Ditte C.C.I.A.A. di Rovigo n. 093265
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00348230293
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede legale della societa' in Rovigo, via dell'Artigianato,
 36, per il giorno 14 dicembre 1995 alle ore 11,30, ed occorrendo in
 seconda convocazione per il giorno 15 dicembre 1995 stessi luogo ed
 ora, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Trasferimento della sede sociale in Rovigo, da via
 dell'Artigianato n. 36 a via del Lavoro n. 24;
      2. Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale
 adeguato alle norme di legge in vigore e che preveda, in particolare:
 la facolta' della societa' di acquisire finanziamenti dai soci, le
 convocazioni come per legge delle riunioni delle assemblee e
 dell'organo amministrativo in Italia, le maggioranze di costituzione
 e di deliberazione delle assemblee come per legge.
      Potranno intervenire gli azionisti regolarmente iscritti a libro
 soci che abbiano depositato le azioni a norma di legge presso la sede
 sociale.
    Li', 15 novembre 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. Giorgio Brambillasca
M-9224 (A pagamento).