I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede
 straordinaria presso gli uffici dello studio notarile Salvini-Colombo
 in Milano, via Borgogna n. 5, per il giorno 20 gennaio 1997 alle ore
 15, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per
 il successivo giorno 21 gennaio 1997, stesso luogo ed ora, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Trasferimento della sede legale della societa' da via
 Camperio n. 14 a piazza San Babila n. 3, sempre in Milano;
     2. Modifica della denominazione sociale;
     3. Integrazione dell'oggetto sociale;
     4. Adozione di nuovo testo di statuto sociale.
 
      Potranno intervenire tutti i soci che avranno depositato le
 proprie azioni presso la sede sociale, o presso il Credito Italiano,
 almeno cinque giorni prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 9 dello
 statuto sociale.
 
     Milano, 4 dicembre 1996
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il consigliere: Gianluigi Chiodaroli                 
                                                                      
M-9851 (A pagamento).