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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio Pavia e Ansaldo, via dell'Annunciata 7 Milano, in prima convocazione per il giorno 30 dicembre 1996, alle ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 dicembre 1996, stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Dimissioni dei membri del Consiglio di amministrazione. Ricostituzione dell'Organo amministrativo; 2. Preannunciate dimissioni dei membri, effettivi e supplenti, del Collegio sindacale e loro sostituzioni ex art. 2401 C.C. 3. Varie ed eventuali. Parte straordinaria: Proposta di aumento da 3 (tre) a 5 (cinque) del numero dei membri effettivi del Collegio sindacale, relativa modifica dell'art. 34 dello Statuto sociale e conseguente integrazione del Collegio sindacale con nomina di 2 (due) nuovi membri effettivi del Collegio sindacale, relativa modifica dell'art. 34 dello Statuto sociale e conseguente integrazione del Collegio sindacale con nomina di 2 (due) nuovi membri effettivi e designazione del presidente. L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di legge e dello Statuto sociale; in particolare si richiama l'attenzione dei signori azionisti sull'art. 18 dello Statuto sociale in ordine alla partecipazione all'assemblea. Casse incaricate per il deposito delle azioni: Istituto San Paolo di Torino; Banca Nazionale del Lavoro; Credito Italiano; Monte Titoli S.p.a., per i titoli da quest'ultima amministrati. p. Il Consiglio sindacale (ai sensi dell'art. 2386, IV comma, C.C.) Il presidente: dott. Francesco Sommaruga S-25857 (A pagamento).