I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il
 giorno 31 dicembre 1996 alle ore 13,30, in prima convocazione, in
 Treviso, via Tolpada 1/A presso lo studio Associato Bonamigo ed,
 occorrendo in seconda convocazione il giorno 2 gennaio 1997, alla
 stessa ora, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare il
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva
 posta dall'assemblea del 19 dicembre 1995 che ha deliberato l'aumento
 del capitale sociale da L. 20.000.000.000 a L. 3.000.000.000.
 Deli-bere relative;
       2. Eventuale proposta di aumento del capitale sociale fino a L.
 200.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie. Deliberazioni
 relative e conseguente proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto
 sociale;
       3. Trasferimento della sede legale da Latisana, via Giovanni
 XXIII, 16 a Latisana, via Egregis Gaspari, 71, e conseguente modifica
 dell'art. 2 dello Statuto sociale;
       4. Proposta di fissare da tre a nove il nuovo numero degli
 Amministratori e previsione riguardante la nomina e funzionamento del
 Comitato esecutivo e dei Consiglieri delegati. Proposta di modifica
 degli artt. 14 e 16 dello Statuto sociale;
       5. Proposta di modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale
 concernente la formalita' per la convocazione dell'assemblea;
       6. Proposta di modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale
 concernente la rappresentanza in assemblea;
     7. Eventuali e varie.
 
    Parte ordinaria:
       1. Nomina di un amministratore in sostituzione ad
 amministratore nominato ai sensi 1. comma art. 2386 C.C.;
     2. Nomina di un Sindaco supplente;
     3. Eventuali e varie.
 
      Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea,
 a norma delle disposizioni di legge e dello statuto, gli azionisti i
 quali abbiano depositato i propri certificati azionari almeno 5
 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea, presso la
 sede legale della societa'.
     Latisana, 3 dicembre 1996
                                                                      
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Enrico Cottignoli                           
                                                                      
S-25958 (A pagamento).