Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati in
 assemblea ordinaria presso la sede legale in Sondrio, piazza
 Garibaldi n. 16, per le ore 10 di venerdi' 28 febbraio 1997 e,
 occorrendo, in seconda convocazione presso il Cinema Teatro Pedretti
 in Sondrio, piazza Garibaldi n. 4, per le ore 10 di sabato 1. marzo
 1997, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1996: relazione
 degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione
 dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni
 conseguenziali;
     2. Determinazione del compenso degli amministratori;
     3. Nomina di amministratori;
       4. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente
 del Collegio sindacale per il triennio 1997-1999; determinazione
 dell'emolumento annuale.
 
 
      Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano
 depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze della
 banca ovvero presso la Monte Titoli S.p.a. per le azioni dalla stessa
 amministrate.
      I soci hanno diritto di votare in assemblea qualora siano
 iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
      Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero
 delle azioni di cui risulti intestato.
      I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare
 in assemblea da altro socio, mediante delega compilata a norma di
 legge, nel rispetto del disposto del quarto comma dell'art. 2372 del
 Codice civile.
      I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da
 chi ne ha la legale rappresentanza.
     Sondrio, 28 gennaio 1997
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Piero Melazzini                    
A-93 (A pagamento).