Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della S. Geminiano e S. Prospero Leasing
 S.p.a. inscritta nell'elenco ex art. 106 T.U.L.B. con il n. 12728,
 nell'elenco ex art. 107 T.U.L.B. con il n. 19219.5, e appartenente al
 Gruppo Bancario Banca per il Leasing, Italease sono convocati in
 assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 5 marzo alle ore
 11,30 in Milano, via Cino del Duca n. 8, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale al bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1996 e
 deliberazioni relative;
       2. Esame del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1996
 e deliberazioni relative;
       3. Nomina degli amministratori per il triennio 1997-1999 previa
 determinazione del loro numero;
       4. Determinazione dell'emolumento al Consiglio di
 amministrazione per il triennio 1997-1999 ai sensi dell'art. 14 dello
 statuto sociale;
       5. Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale
 per il triennio 1997-1999, previa determinazione della relativa
 retribuzione, per il triennio 1997-1999, ai sensi dell'art. 17 dello
 statuto sociale.
 
    Parte straordinaria:
       1. Aumento del capitale sociale sino a un massimo di L.
 20.000.000.000 (ventimiliardi);
       2. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale relativo al
 capitale sociale;
     3. Conferimento poteri per l'esecuzione di quanto sopra.
 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e
 successive modificazioni, possono intervenire all'assemblea gli
 azionisti che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima, le
 azioni presso la sede sociale.
     Milano, 4 febbraio 1997
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: rag. Vincenzo Vitale                  
                                                                      
S-1601 (A pagamento).