Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede della Unipol Assicurazioni S.p.a. in 
 Bologna, via Stalingrado n. 45, alle ore 10 del giorno 18 aprile 2000 
 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il 
 giorno 19 aprile 2000, stessa ora e luogo con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       l. Bilancio al 31 dicembre 1999; relazione degli amministratori 
 sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 relative. 
 
    Parte straordinaria: 
     Modifica degli articoli 9, 10, 13 e 17 dello Statuto sociale. 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno effettuare, 
 ai sensi di legge, il deposito delle azioni almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Leone Sibani                      
                                                                      
B-225 (A pagamento).