Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 17 aprile 2000 alle ore 11 presso la sede della Compagnia 
 Assicuratrice Unipol S.p.a. in Bologna, via Stalingrado 45, in prima 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 1999. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del 
 Collegio sindacale. Deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione 
 edeterminazione dei relativi compensi; 
       3. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e determinazione 
 dei relativi compensi. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato presso la sede sociale le azioni almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea medesima. 
 
                                      Il presidente: Maria Bettazzoni.
                                                                      
B-230 (A pagamento).