I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Udine, via del Monte n. 1, 
 per il 17 aprile alle ore 10,30, prima convocazione e, occorrendo, 
 per il 18 aprile stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 1999, relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; conseguenti deliberazioni; 
       2. Determinazione dei compensi per gli amministratori per 
 l'anno 2000; 
       3. Esponenti aziendali: criteri per il rimborso delle spese di 
 difesa legale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifiche degli articoli 1 e 28 dello statuto sociale; 
     2. Riclassificazione delle riserve. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, abbiano 
 depositato le azioni presso la sede o presso una delle filiali della 
 societa' o presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. 
 
     Udine, 14 marzo 2000 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: avv. Carlo Appiotti                  
                                                                      
C-6720 (A pagamento).