I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per il giorno 19 aprile 2000 alle ore 16 presso la sede 
 sociale, via Boncompagni n.60, Milano, in prima convocazione e, 
 occorrendo, per il giorno 20 aprile 2000 stessa ora e stesso luogo, 
 in seconda convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     Proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999, relazione degli 
 amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, 
 relazione di certificazione della societa' di revisione; 
 deliberazioni conseguenti. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato le loro azioni presso la sede della societa' 
 oppure presso le seguenti banche: Cassa di Risparmio delle Provincie 
 Lombarde; Banca Commerciale Italiana, almeno cinque giorni prima di 
 quello stabilito per l'adunanza. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Gli amministratori delegati:                     
                      S. Chelpanov - D. Dispenza                      
M-1570 (A pagamento).