I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in San Donato Milanese (MI), piazza Boldrini, 1, in 
 prima convocazione per il giorno 19 aprile 2000 alle ore 11,30 e, 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5maggio 2000, stessi 
 luogo e ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sull'esercizio 1999; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 1999 e deliberazioni relative; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero e della durata; 
       4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione delle 
 retribuzioni. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Trasferimento della sede legale da San Donato Milanese (MI), 
 via Pisticci n. 2 a San Donato Milanese (MI), via Salvatore Salvo n. 
 1 e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale; 
     2. Modifica dell'art. 17 dello statuto sociale. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, a norma 
 dell'articolo 4 della legge 29dicembre 1962, n.1745, almeno cinque 
 giorni prima dell'assemblea, abbiano depositato i loro certificati 
 azionari presso la sede sociale, oppure presso la Bank of Tokyo 
 uffici di Milano, viale della Liberazione n. 18. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: rag. Gianfrancesco Zani                
                                                                      
M-1573 (A pagamento).