Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Milano, via Boito n. 7, per il giorno 17 aprile 
 2000 alle ore 9,30 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 18 
 aprile 2000, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione al 
 31 dicembre 1999 e relazione del Collegio sindacale; presentazione 
 del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 e 
 deliberazioni relative; 
       2. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni della 
 societa' controllante ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice civile 
 ed adempimenti connessi. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, abbiano 
 depositato le azioni ordinarie presso la sede sociale, presso gli 
 sportelli del Banco Ambrosiano Veneto e di Cariplo. 
 
     Milano, 17 marzo 2000 
 
                          Caboto Sim S.p.a.                           
               Il presidente: dott. Francesco de Vecchi               
                                                                      
M-1654 (A pagamento).