Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Andegari n. 4, 
 per il giorno 17 aprile 2000 alle ore 15 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2000, 
 stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione al 
 31 dicembre 1999 e relazione del Collegio sindacale; presentazione 
 del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 e 
 deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 
 2000, 2001 e 2002, previa determinazione del numero dei componenti e 
 fissazione del relativo emolumento; nomina del presidente; 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Integrazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica 
 dell'art. 4 dello statuto sociale; 
     2. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 
     3. Modifica dell'art. 21 dello statuto sociale. 
 
 
      Hanno diritto d'intervenire gli azionisti che abbiano 
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso 
 gli sportelli del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. 
 
     Milano, 17 marzo 2000 
                            Italfid S.p.a                             
                  Il presidente: dott. Franco Mugnai                  
                                                                      
M-1655 (A pagamento).