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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, presso L'Hotel Executive, via Don Luigi Sturzo, 45 per il giorno 28 aprile 2000 alle ore 15,30 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2000 stessi ora e luogo, in eventuale seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio e della nota integrativa al 31 dicembre 1999; relazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; 2. Proposta di aumento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione e nomina di nuovi amministratori; 3. Richiesta di autorizzazione alla vendita di azioni proprie e deliberazioni relative; 4. Integrazione del compenso alla societa' di revisione; 5. Proposta di deliberazione in ordine ai rischi patrimoniali,anche di natura tributaria, connessi alle funzioni ed agli incarichi svolti da esponenti aziendali, mandatari e dipendenti ai sensi dell'art. 11, comma 6 decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 ed a eventuali modifiche e/o interpretazioni. Parte straordinaria: 1. Copertura perdite mediante riduzione del valore nominale delle azioni, previa approvazione della situazione patrimoniale al 29 febbraio 2000; 2. Proposta di conversione del capitale sociale in Euro; modifiche statutarie conseguenti (art. 5); 3. Modifica degli articoli dello statuto sociale 2 (oggetto); 8 (costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni); 15 (composizione del Collegio sindacale) per correzioni lessicali e degli articoli 6 (azioni-categorie di azioni) e 9 (presidenza). Per intervenire in assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio di apposita certificazione. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno sara' depositata, ai sensi di legge, presso la sede legale in Milano, via Daniele Manin, 37 e presso la Borsa Italiana S.p.a., a disposizione del pubblico. Gli azionisti avranno diritto ad ottenere copia della documentazionecitata. Dal 21 marzo 2000 sono sospesi i diritti di esercizio dei warrant. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Carlo Ciani S-5244 (A pagamento).