Avviso di convocazione di assemblea ordinariadella societa' Lusfina  
                                S.p.a.                                
                                                                      
      I signori azionisti, l'organo amministrativo e il Collegio 
 sindacale sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede 
 sociale sita in Brescia, via Oberdan n. 7 per il giorno 17 aprile 
 2000, alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 2 maggio 2000, stesso luogo alle ore 15, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
       Relazione dell'amministratore unico sulla gestione. Relazione 
 Collegio sindacale. Bilancio al 31 dicembre 1999. Deliberazioni 
 relative. 
  Potranno intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che, ai sensi 
 dell'art. 4 legge 29 dicembre 1962 n. 1745, avranno depositato le 
 loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea. 
       In conformita' a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto 
 sociale, ciascun socio potrà farsi rappresentare in assemblea 
 mediante delega da conferirsi ad altra persona anche non socio, il 
 tutto con le limitazioni di cui all'art. 2372 Codice civile. 
 
     Brescia, 16 marzo 2000 
 
                              L'amministratore unico: Miriam Liberini.
                                                                      
S-5254 (A pagamento).