I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 3 maggio 2000 alle ore 10,00 a Milano 
 presso il Four Seasons Hotel in via del Gesu' n. 8 ed in seconda 
 convocazione per il giorno 10 maggio 2000, stesso luogo e stessa ora, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni in ordine alla domanda di ammissione alla 
 quotazione delle azioni ordinarie della societa' sul Mercato 
 Telematico Azionario della Borsa Italiana S.p.a.; 
       2. Conferimento, ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 
 n. 58/1998, dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio della 
 societa' e consolidati per gli esercizi 2000, 2001, 2002, nonche' 
 delle relative relazioni semestrali e determinazione del compenso per 
 la società di revisione incaricata. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di frazionamento del valore nominale delle azioni 
 ordinarie della societa' e conseguente modifica del vigente art. 5 
 dello statuto; 
       2. Approvazione della modifica dei vigenti articoli 11, 12, 13, 
 14, 18, 29, 30 e 32 e dell'abrogazione degli articoli 6, 15 e 17 per 
 adeguare lo statuto a quanto previsto dalla normativa vigente per le 
 societa' con azioni quotate e conseguente nuova numerazione degli 
 articoli dello statuto; 
       3. Approvazione di un nuovo art. 31 dello Statuto, disposizione 
 finale riguardante i vigenti articoli 13, 29 e 30, che cessera' di 
 avere efficacia il giorno di ammissione delle azioni ordinarie alla 
 quotazione sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana 
 S.p.A. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano 
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali hanno diritto di 
 voto, presso la sede sociale o presso le banche incaricate: 
 UniCredito Italiano S.p.a., sede centrale di Milano e filiali di 
 Treviso e New York, Banca Commerciale Italiana S.p.a., sede centrale 
 di Milano e filiale di Conegliano, Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., 
 sede centrale di Vicenza. 
      I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e 
 rappresentativi di azioni ordinarie, che desiderino partecipare 
 personalmente all'assemblea, dovranno rivolgersi alla societa', 
 almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, per 
 conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di 
 partecipazione e di voto. 
     Milano, 20 marzo 2000 
                        Luxottica Group S.p.a.                        
      p. Il Consiglio di amministrazione: dott. Roberto Chemello      
                                                                      
S-5279 (A pagamento).