I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Fano, via S. Ceccarini n. 36, per il giorno 27 aprile 2000, alle ore 
 10, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, per 
 il giorno 28 aprile 2000 nella stesso luogo ed alla stessa ora, per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999; 
 relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale. 
 Deliberazioni conseguenti; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 
 dicembre 1999; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei componenti lo stesso; 
       4. Determinazione ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale 
 dei compensi degli amministratori; 
       5. Nomina del Collegio sindacale e designazione del presidente 
 dello stesso; 
     6. Determinazione della retribuzione annuale dei sindaci. 
 
      La partecipazione all'assemblea sara' regolata dalle norme di 
 legge e di statuto. 
 
     Fasto, 21 marzo 2000 
 
                              Il presidente: Corrado Arturo Montanari.
                                                                      
S-5301 (A pagamento).