Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
 pressol'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.a., sita in Roma, 
 via Sallustiana n. 51, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2000 
 alle ore 12, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 
 aprile 2000, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio 1999, deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, ai 
 sensi dell'art. 17.1 dello statuto sociale, previa determinazione del 
 loro numero; 
       3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione ed il comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 26 dello 
 statuto sociale; 
       4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale ai sensi 
 dell'art.28 dello statuto sociale; 
       5. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio 
 sindacale, ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto sociale; 
       6. Conferimento di incarichi di revisione contabile per il 
 triennio 2000-2002; 
       7. Adeguamento del corrispettivo spettante alla Arthur Andersen 
 S.p.a. per le attivita' di controllo contabile ai sensi del decreto 
 legislativo n. 58/1998. 
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni in 
 possesso delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 85, comma 
 4, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 34 
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, emesse da 
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli 
 S.p.a. I possessori di ADRs (ciascuno rappresentativo di dieci azioni 
 ordinarie di INA S.p.a.) che, alla data del 24 marzo 2000, 
 risulteranno iscritti nell'apposito registro tenuto presso The Bank 
 of New York (Banca depositaria), avranno la facolta' di assistere 
 all'assemblea, previa richiesta scritta alla banca stessa. 
      Per gli azionisti, titolari di azioni ordinarie non ancora 
 dematerializzate, si rammenta che i medesimi dovranno consegnare le 
 azioni stesse ad un intermediario autorizzato per la loro immissione 
 nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, 
 a norma dell'art.51, comma 3, della citata delibera Consob, e quindi 
 chiedere il rilascio della predetta certificazione. 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del 
 giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione 
 del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale e presso 
 la Borsa Italiana S.p.a. I signori azionisti hanno facoltà di 
 ottenere copia della suddetta documentazione. 
      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28.2 dello statuto sociale, 
 si rammenta, altresi', che la nomina dei componenti il Collegio 
 sindacale avverra' mediante la procedura del voto di lista. I soci, 
 che da soli o unitamente ad altri, siano titolari di azioni con 
 diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale e 
 risultino iscritti, per tale percentuale, nel libro soci da almeno 
 trenta giorni prima dell'assemblea in prima convocazione, potranno 
 presentare liste di candidati con le modalità e la documentazione 
 statutariamente previsti e con deposito delle medesime liste da 
 effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per 
 l'assemblea in prima convocazione. 
      Ogni socio potra' presentare o concorrere alla presentazione di 
 una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista 
 a pena di inammissibilità della candidatura. 
      Unitamente alla lista, entro i termini sopraindicati, per 
 ciascun candidato dovranno essere depositate, presso la sede sociale, 
 la dichiarazione di accettazione della candidatura, nonche' 
 l'attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilita' e di 
 incompatibilità e del possesso dei requisiti normativamente 
 prescritti per ricoprire la carica di sindaco. 
      Per documentare la titolarita' del numero di azioni necessario 
 alla presentazione delle liste, i soci dovranno far pervenire alla 
 società, almeno dieci giorni prima rispetto a quello fissato per 
 l'assemblea in prima convocazione, copia della certificazione 
 rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 34 della 
 citata delibera Consob n. 11768/98. 
 
     Roma, 16 marzo 2000 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Sergio Siglienti                 
                                                                      
S-5372 (A pagamento).