Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 l'Assitalia S.p.a. sita in Roma, corso d'Italia n. 33, in prima 
 convocazione il giorno 27 aprile 2000 alle ore 9 e, occorrendo, in 
 seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2000 stessi luogo ed ora, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio 1999, deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, ai 
 sensi dell'art. 10.2 dello statuto sociale, previa determinazione del 
 loro numero; 
       3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione, ai sensi dell'art.18 dello statuto sociale; 
       4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale ai sensi 
 dell'art.20 dello statuto sociale; 
       5. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio 
 sindacale, ai sensi dell'art. 20.1 dello statuto sociale; 
       6. Conferimento di incarichi di revisione contabile per il 
 triennio 2000-2002; 
 
      7. Adeguamento del corrispettivo spettante alla Arthur Andersen 
 S.p.a. per le attivita' di controllo contabile ai sensi del decreto 
 legislativo n. 58/1998. 
  Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni in possesso 
 delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 85, quarto comma, 
 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 34 
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, emesse da 
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli 
 S.p.a. 
      Per gli Azionisti, titolari di azioni ordinarie non ancora 
 dematerializzate, si rammenta che i medesimi dovranno consegnare le 
 azioni stesse ad un intermediario autorizzato per la loro immissione 
 nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, 
 a norma dell'art.51, comma 3, della citata delibera Consob n. 
 11768/98, e quindi chiedere il rilascio della predetta 
 certificazione. 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del 
 giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione 
 del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale e presso 
 la Borsa Italiana S.p.a. I signori azionisti hanno facoltà di 
 ottenere copia della suddetta documentazione. 
      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto sociale, 
 si rammenta che la nomina dei componenti il Collegio sindacale 
 avverra' mediante la procedura del voto di lista. I soci, che da soli 
 o unitamente ad altri, siano titolari di azioni con diritto di voto 
 rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale, potranno 
 presentare liste di candidati con le modalità statutariamente 
 previste e con deposito e pubblicazione delle stesse da effettuarsi 
 almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima 
 convocazione. 
      Ogni socio potra' presentare o concorrere alla presentazione di 
 una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista 
 a pena di ineleggibilità. 
      Unitamente alla lista, entro i termini sopraindicati, per 
 ciascun candidato dovranno essere depositate, presso la sede sociale, 
 la dichiarazione di accettazione della candidatura, nonche' 
 l'attestazione di inesistenza di cause di incompatibilita' e di 
 ineleggibilità e del possesso dei requisiti normativamente prescritti 
 per ricoprire la carica di sindaco. 
      Per documentare la titolarita' del numero di azioni necessario 
 alla presentazione delle liste, i soci dovranno far pervenire alla 
 società, almeno cinque giorni prima rispetto a quello fissato per 
 l'assemblea in prima convocazione, copia della certificazione 
 rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 34 della 
 delibera Consob n. 11768/98. 
    Roma, 16 marzo 2000 
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Sergio Siglienti                 
                                                                      
S-5373 (A pagamento).