Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria         
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati per il giorno 27 aprile 2000 
 alle ore 10 in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede 
 sociale in Milano, corso Venezia n. 56 (e, occorrendo, in seconda 
 convocazione, per il giorno 28 aprile 2000 alle ore 10) per discutere 
 e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 1999; relazione del Consiglio di 
 amministrazione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 conseguenti; 
       2. Adempimenti ex art. 208 terzo e quarto comma decreto 
 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: nomina dei componenti e del 
 presidente del Collegio sindacale per il triennio 2000/2002 ai sensi 
 e secondo le modalita' previste dall'art. 20 dello statuto sociale; 
 determinazione degli emolumenti; 
 
    3. Compensi agli amministratori. 
Assemblea parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale successiva alla 
 scadenza del 30 giugno 2000, termine ultimo per la sottoscrizione 
 dell'aumento di capitale per un massimo di L. 78.066.710.000; delega 
 al presidente per il deposito del testo dello statuto modificato. 
 
 
      Partecipazione di dipendenti al capitale; modifica delle linee 
 guida del piano di stock option approvato dall'assemblea 
 straordinaria del 29aprile 1999. 
      Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 72 della delibera 
 Consob 11971 del 14 maggio 1999, non oltre i quindici giorni che 
 precedono quello fissato per l'assemblea sara' depositata la 
 relazione illustrativa degli amministratori sulle modifiche 
 statutarie proposte, con facoltà per i soci di ottenerne copia a 
 proprie spese. 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, abbiano 
 ottenuto dagli intermediari autorizzati, per le azioni 
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., il rilascio 
 dell'apposita certificazione di cui agli articoli 33 e 34 della 
 delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. 
      Si rammenta che, a sensi dell'art. 51 della delibera Consob 
 sopra richiamata, il diritto di intervento all'assemblea relativo 
 alle azioni non ancora dematerializzate e' esercitabile 
 esclusivamente previa consegna delle azioni presso un intermediario 
 autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra indicati, per 
 consentire l'espletamento della procedura di dematerializzazione 
 prevista dalla citata delibera ed il rilascio della relativa 
 certificazione. 
 
     Milano, 24 marzo 2000 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                            Antonio Ceola                             
                                                                      
S-5566 (A pagamento).