Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede 
 straordinaria ed ordinaria, in prima convocazione presso gli uffici 
 di Lainate, viale Italia n. 77, per il giorno 28 aprile 2000, alle 
 ore 10,30, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 
 aprile 2000, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Conversione del capitale sociale in euro con fissazione del 
 valore nominale dell'azione ad Euro 0,52 e conseguente e contestuale 
 aumento dello stesso ad Euro 12.220.000; modifica dell'art. 4 dello 
 statuto sociale; 
       2. Revoca della delega ex art. 2443 del Codice civile conferita 
 dall'assemblea del 28 aprile 1999 al Consiglio di amministrazione di 
 aumentare, in una o piu' volte il capitale sociale; proposta di 
 attribuzione agli amministratori della facolta', ex art. 2443 del 
 Codice civile, di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a 
 pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di nominali 
 Euro 15.600.000 mediante emissione di un massimo di n. 6.500.000 
 azioni di qualsiasi categoria, da assegnare gratuitamente ovvero da 
 offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà di riservare gli 
 aumenti a dipendenti della società o di sue controllate o 
 controllanti, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3. Proposta di conversione delle n. 218.750 azioni privilegiate 
 in circolazione, da nominali L. 1.000 ciascuna, in n. 218.750 azioni 
 ordinarie di nuova emissione, da nominali L. 1.000 ciascuna, 
 godimento 1. gennaio 2000, aventi le stesse caratteristiche delle 
 azioni ordinarie in circolazione, da attribuire ai possessori di 
 azioni privilegiate in ragione di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 
 azione privilegiata, senza pagamento di alcun conguaglio; conseguente 
 modifica dell'art. 4 dello statuto sociale; deliberazioni relative e 
 conferimento di poteri; 
     4. Modifica dell'art. 14 dello statuto sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 
 chiuso al 31 dicembre 1999; bilancio al 31 dicembre 1999; 
 deliberazioni relative; 
       2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del 
 Codice civile; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazioni 
 conseguenti e relative; 
       4. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e 
 determinazione della retribuzione relativa; 
       5. Prosecuzione dell'incarico di revisione da parte della 
 PricewaterhouseCoopers S.p.a. a seguito dell'avvenuta scissione della 
 Coopers & Lybrand S.p.a. 
 
 
      Ai sensi di legge sara' depositata nei termini previsti, presso 
 la sede della società e la società di gestione del mercato, a 
 disposizione del pubblico, la documentazione relativa all'ordine del 
 giorno, prevista dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di 
 ottenerne copia. 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti 
 che presentano l'apposita certificazione prevista dall'art. 34 della 
 delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, il cui rilascio dovra' 
 essere richiesto ai rispettivi intermediari. 
      I signori azionisti titolari di azioni non ancora 
 dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un 
 intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione 
 accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, e chiedere il 
 rilascio della citata certificazione. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     dott. ing. Paolo della Porta                     
                                                                      
S-5568 (A pagamento).