Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede 
 dell'Assolombarda in Milano, via Chiaravalle n. 8, per le ore 11 del 
 28 aprile 2000 e del successivo 5 maggio 2000 in eventuale seconda 
 convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 1999, relazione sulla gestione e 
 proposta di destinazione dell'utile d'esercizio; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo 
 compenso. 
 
 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 resta depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa 
 Italiana S.p.a. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne 
 faranno richiesta. 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno presentare 
 l'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai 
 sensi di legge. 
      Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 16 statuto sociale, le 
 liste per la nomina del Collegio sindacale potranno essere depositate 
 presso la sede della societa' entro e non oltre il 18 aprile 2000 
 dagli azionisti titolari, da soli od insieme ad altri, di azioni 
 rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto di voto 
 nell'assemblea ordinaria. 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                            Carlo Camerana                            
S-5679 (A pagamento).