I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Genova presso lo spazio congressuale dell'Hotel Sheraton, Aeroporto 
 Internazionale Cristoforo Colombo, via Pionieri e Aviatori d'Italia 
 n. 44 per il giorno 28 aprile 2000 alle ore 11, ed eventualmente in 
 seconda convocazione per la data del 2 maggio 2000 stessi ora e 
 luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999, relazione del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio 
 sindacale: relative deliberazioni; 
       2. Comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 
 dicembre 1999, relazione del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione, relazione del Collegio sindacale; 
     3. Destinazione dell'utile netto di esercizio; 
       4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2000-2002. 
 
      Si comunica che: hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli 
 azionisti che presentino le specifiche certificazioni previste 
 dall'art. 34 della delibera Consob 11768 del 23 dicembre 1998 per le 
 azioni dematerializzate accentrate a Monte Titoli S.p.a.; si rammenta 
 agli azionisti possessori di azioni non ancora dematerializzate che 
 l'esercizio relativo ai diritti su dette azioni puo' essere 
 effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad 
 un intermediario, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, per la 
 loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione. 
      La documentazione inerente i punti 1) e 2) sara' depositata, nei 
 termini di legge, presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana 
 S.p.a., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
   Il presidente e amministratore delegato: prof. Carlo Castellano    
                                                                      
S-5680 (A pagamento).