I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2000 
 alle ore10 presso Palazzo Visconti in Milano, via Cino Del Duca n.8, 
 ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 
 12maggio 2000 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 1999, relazioni del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Nomina di un consigliere. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       Revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente 
 delibera assunta dall'assemblea del 26 giugno 1998 di delega al 
 Consiglio di amministrazione, di aumentare il capitale sociale a 
 titolo gratuito. 
       Attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi 
 dell'art. 2443 del Codice civile, della facolta' di aumentare a 
 pagamento il capitale sociale, per un ammontare massimo di nominali 
 2,5 miliardi di lire, da offrire in sottoscrizione, ai sensi 
 dell'art.2441, comma 8 del Codice civile e dell'art.134, commi 2 e 3 
 del decreto legislativo 24febbraio 1998, n.58, ai dipendenti della 
 società e delle società controllate; conseguente modifica dell'art.6 
 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 conferimento di poteri. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 richiesto agli intermediari autorizzati per le azioni 
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., il rilascio 
 dell'apposita certificazione di cui all'art. 33 della delibera Consob 
 n.11768 del 23 dicembre 1998. 
      Si informa che la documentazione prescritta riguardante i punti 
 all'ordine del giorno, sara' a disposizione del pubblico presso la 
 sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a. a partire dal 13 
 aprile 2000. 
    Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Alberto Falck                  
                                                                      
S-5790 (A pagamento).