Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria e straordinaria in Milano, via Cernaia n. 11, presso la
 sede sociale il giorno 27 settembre 2000 ad ore 11 per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
 
    Parte ordinaria:
       1. Delibere a' sensi dell'art. 11, commi 1, 5 e 6 e dell'art. 5
 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472;
       2. Dimissioni amministratori. Nomina del Consiglio di
 amministrazione e del suo presidente per il triennio 2000-2001-2002.
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Proroga della durata della societa';
     2. Ridenominazione del capitale sociale e suo aumento;
     3. Delibere inerenti e conseguenti modifiche dello statuto;
     4. Eventuali ulteriori modifiche dello statuto.
                                                                      
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 provveduto al tempestivo deposito delle azioni presso la sede di
 Milano della Banca d'America e d'Italia.
                Il presidente del Collegio sindacale:                 
                       dott. Francesco Spataro                        
                                                                      
M-7073 (A pagamento).