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Convocazione di assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso gli uffici di Banca Intesa S.p.a., in Milano, via Monte di Pieta' n. 8, per il giorno 20 aprile 2001 alle ore 15 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2001, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 Codice civile, in unoo piu' volte, nel termine di cinque anni, per un importo massimo di Euro 3.120.000, mediante emissione di massime n.60.000 azioni ordinarie da nominali Euro 52, da offrire in sottoscrizione a dipendenti della società; 2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Hanno diritto d'intervenire gli azionisti che abbiano effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso le filiali di Banca Intesa S.p.a. Milano, 27 marzo 2001 Intesa e-Lab S.p.a. L'amministratore delegato: dott. V. Massiah M-2174 (A pagamento).