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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della societa' in S. Mauro Torinese, via del Freidano n. 8, per il giorno 30 aprile 2001, alle ore 11,15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2001, stessi luogo e stessa ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2000; deliberazioni relative; 2. Sostituzione di amministratore dimissionario o, in alternativa, riduzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione; deliberazioni relative. Assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede legale della societa' in S. Mauro Torinese, via del Freidano n. 8, per il giorno 3 maggio 2001, in prima convocazione alle ore 11,15 subito dopo l'assemblea ordinaria e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2001, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Conversione del capitale sociale in euro e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Proposta di modificazione degli articoli 12 e 13 (assemblea), 16 (Consiglio di amministrazione), 17 (poteri del Consiglio di amministrazione), 19 (consiglieri delegati), 20 (riunioni del Consiglio di amministrazione), 23 (Collegio sindacale), 24 (bilancio), 25 (riparto utili) dello statuto sociale. Proposta di eliminazione dell'art. 8 dello statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli da 9 a 27. Proposta di eliminazione di sede secondaria; deliberazioni relative. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai fini di legge, il deposito delle loro azioni presso le casse sociali. S. Mauro Torinese, 22 marzo 2001 p. il Consiglio di amministrazione Il presidente: ing. Carlo Ubertalli S-5350 (A pagamento).