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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede amministrativa della societa' in S. Mauro Torinese, via del Freidano n. 8, per il giorno 30 aprile 2001 alle ore 16 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 8 maggio 2001 nello stesso luogo e alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre2000 della Cartiere Burgo S.p.a.; Deliberazioni relative. Le relazioni e il bilancio, nonche' le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, saranno depositate presso le sedi della societa' a partire dal 13 aprile 2001; i soci hanno facoltà di ottenerne copia. Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'articolo 34 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., rilasciate dai rispettivi intermediari. Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata certificazione. S. Mauro Torinese, 26 marzo 2001 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: ing. Giuseppe Lignana S-5353 (A pagamento).