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Convocazione dell'assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di venerdi' 27 aprile 2001, alle ore 11, (convocazione unica), presso la sede legale della societa', ubicata in via Farini n. 22 - Bologna, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 di Cardine Bologna S.r.l.; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del collegio sindacale; deliberazioni conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; 3. Determinazione del compenso annuale e della medaglia di presenza per i componenti il Consiglio di amministrazione; 4. Accollo ad esclusivo carico della societa' delle sanzioni amministrative in materia tributaria erogate ai sensi del decreto legislativo 472/1997 e successive modificazioni; 5. Stipulazione di polizza assicurativa contro gli infortuni professionali degli esponenti della societa'; 6. Stipulazione di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile degli esponenti della società; 7. Rimborso agli esponenti della societa' delle spese di difesa per procedimenti penali; 8. Provvedimenti ai sensi dell'art. 6 del D.M. 161 in data 18 marzo 1998. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano provveduto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al deposito dei titoli presso la sede legale e le dipendenze della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. Bologna, 23 marzo 2001 Il presidente del Consiglio di amministrazione: prof. avv. Gianguido Sacchi Morsiani S-5359 (A pagamento).