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Convocazione di assemblea generale dei soci E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci presso lo studio del notaio dottor Carmine Mallardo, in Bergamo, via Paglia n. 3, per il 23 aprile 2001, ore 15, in prima convocazione, e per il 24 aprile 2001 ore 15, in seconda sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci; proposta di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e relativa votazione d'approvazione; 2. Decadenza per decorso dei termini del Consiglio d'amministrazione; 3. Provvedimenti da adottare a fronte delle previsioni degli articoli 2446-2447-2448 del Codice civile; 4. Presa d'atto dell'adozione dell'Euro quale divisa contabile dal 1. gennaio 2002; 5. Modifiche all'art. 6 dello statuto sociale relativamente: alla conversione del capitale sociale in Euro; alla definizione nella nuova divisa del valore nominale delle azioni; alla pezzatura dei certificati azionari; al lotto minimo di azioni trattabile in compravendita; 6. Modifica norme sulla distribuzione degli utili, di cui all'art. 35 dello statuto; 7. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del presidente; 8. Determinazione dei compensi agli amministratori. I soci che intendano partecipare o farsi rappresentare all'assemblea, sono pregati di depositare le proprie azioni, non oltre le ore 17 del 20 aprile 2001, nella sede legale della societa', a Mozzo (BG), in via d'Annunzio n. 1, presso lo studio commerciale Crotti & Dotti. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Mario Aicardi S-5489 (A pagamento).